中颖电子股份有限公司
关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“目标公司”）为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）的控股子公司。为了满足业务发展的需要、加快AMOLED显示驱动芯片业务拓展的进度，芯颖科技拟以增资扩股方式引入投资者厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“惠友豪嘉”）、华民财欣一期（青岛）战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华民财欣”）、邓跃辉、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛赢新”）、苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞泓创投”）、昆山市台商发展投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“台发基金”）（以下合称“本次增资方”），本次增资方拟以现金方式合计出资人民币16,800万元，其中1,680万元计入芯颖科技注册资本，15,120万元计入芯颖科技资本公积（以下简称“本次增资”、“本次交易”），本次增资方合计取得的芯颖科技股权比例为11.85%。
公司及芯颖科技其他现有股东上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海辉黎”）、永曜集团有限公司（以下简称“永曜集团”）、昇力投资有限公司（以下简称“昇力投资”）、隽创有限公司（以下简称“隽创有限”）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，芯颖科技注册资本由12,500万元增加至14,180万元，公司持有芯颖科技股份比例由69.20%下降至61.00%，芯颖科技仍为公司控股子公司。
并且，本次增资方同意公司在2023年6月30日之前、其他跟投方在2023年4月30日之前可按照本次增资同等条件对芯颖科技进行合计不超过人民币18,200万元的增资，未来公司将在综合考量后决定是否按照本次增资同等条件向芯颖科
技增资。
2、2023年3月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》，同意芯颖科技以增资扩股方式引入投资者，且公司与其他现有股东均放弃优先认购权；同意授权公司及芯颖科技管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件及执行具体履行协议的相关事宜。本次芯颖科技增资及公司放弃优先认购权事宜在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手基本情况
1、惠友豪嘉
（1）企业名称：厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）出资额：300000 万元人民币
（4）成立日期：2021 年 07 月 29 日
（5）统一社会信用代码：91350200MA8TN9J92F
（6）执行事务合伙人：厦门惠友蓝楹私募基金管理合伙企业（有限合
伙）
（7）主要经营场所：厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 402-56 室
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、华民财欣
（1）企业名称：华民财欣一期（青岛）战略新兴产业私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）出资额：30000 万元人民币
（4）成立日期：2021 年 08 月 06 日
（5）统一社会信用代码：91370202MA94LYQG0D
（6）执行事务合伙人：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司
（7）主要经营场所：山东省青岛市市南区香港中路 37 号华夏基石（中
国）企业总部基地 A 栋 101 户
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、邓跃辉
（1）国籍：中国
（2）身份证号：120104********6813
4、邦盛赢新
（1）企业名称：南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）出资额：51000 万元人民币
（4）成立日期：2022 年 05 月 05 日
（5）统一社会信用代码：91320105MABLK53089
（6）执行事务合伙人：南京邦盛投资管理有限公司
（7）主要经营场所：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 19 层
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、璞泓创投
（1）企业名称：苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）认缴出资额：20100 万元人民币
（4）成立日期：2023 年 03 月 08 日
（5）统一社会信用代码：91320594MACAAT677E
（6）执行事务合伙人：苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普
通合伙）
（7）主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
园区苏虹东路 183 号 9 幢 301 室
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、台发基金
（1）企业名称：昆山市台商发展投资基金合伙企业(有限合伙)
（2）类型：有限合伙企业
（3）出资额：16800 万元人民币
（4）成立日期：2021 年 04 月 23 日
（5）统一社会信用代码：91320583MA25TDCF81
（6）执行事务合伙人：昆山华开私募基金管理有限公司
（7）主要经营场所：江苏省昆山开发区前进中路 167 号国际大厦 15 楼
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
惠友豪嘉、华民财欣、邓跃辉、邦盛赢新、璞泓创投和台发基金（合称“本次投资方”、“本次增资方”）不属于失信被执行人，具备履行认缴出资的资金实力,与公司及公司前十名股东、董事、监事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：芯颖科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MA1FW4809T
3、公司类型：有限责任公司(中外合资)
4、注册资本：12,500 万元
5、法定代表人：范姜群权
6、成立日期：2016 年 9 月 9 日
7、公司地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号 1 楼
8、是否属于失信被执行人：否
9、经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子
产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办
理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主营业务：AMOLED 及 PMOLED 显示驱动芯片的设计及销售。
11、主要财务数据：
单位：人民币 万元
科目 2021年12月31日 2022年9月30
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,808.7 29,233.6
负债总额 7,689.3 26,062.7
应收款项总额 3,004.4 8,549.2
净资产 5,119.4 3,170.9
科目 2021年度 2022年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 21,632.4 20,996.3
利润总额 0.8 -1,583.1
净利润 0.8 -1,583.1
经营活动产生的现金流量净额 -5,428.3 -12,270.1
12、增资前后目标公司股权结构变化：
单位：人民币 万元
本次变动前 本次变动后
股东名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
中颖电子股份有限公司 8,650.00 69.20% 8,650.00 61.00%
上海辉黎电子科技合伙企 1,221.70 9.77% 1,221.70 8.62%
业（有限合伙）
永曜集团有限公司 1,000.00 8.00% 1,000.00 7.05%
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