中颖电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 8 月 10 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，
2022 年 8 月 1 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要
2022 年上半年，公司积极开拓市场，经营业绩稳步提升。报告期内，营业
收入 9.02 亿元，同比增长 31.50%；归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，
同比增长 67.12%。
与会董事审议认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对 2022 年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、审议通过《关于授权董事长、总经理审批对外捐赠额度的议案》
为使公司更好地履行社会责任，董事会授权公司董事长批准公司每年对外捐赠累计600万元以内；授权公司总经理批准公司每年对外捐赠累计300万元以内。对外捐赠仅限于公益性捐赠和救济性捐赠，包括现金和实物资产捐赠等。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
公司董事会出具了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于确定 2021 年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议
案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，2021 年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 0.27%（千分之二点七）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将于 2022 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会拟提名傅启明先生、宋永皓先生、朱秉濬先生、向延章先生、张聿先生、张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且第四届董事会任期届满之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
的二分之一。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名傅启明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、提名宋永皓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、提名朱秉濬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、提名向延章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、提名张聿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、提名张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意意见。独立董事意见及第五届董事会非独立董事候选人简历详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将于 2022 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会
拟提名张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且第四届董事会任期届满之日起计算，任期三年。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》3.5.6 条
规定，在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。第四届董事会独立董事洪志良先生服务公司将满 6 年，任期届满后将不再担任公司任何职务，公司对洪志良先生在董事任期间尽心尽力，为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名张兰丁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、提名阮永平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、提名曹一雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对此议案发表了同意意见。独立董事意见及第五届董事会独立董事候选人简历详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
七、 审议通过《提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司定于 2022 年 8 月 30 日(星期二)下午 14：30 在上海市长宁区
金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层七号厅，召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日
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