证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-049
中颖电子股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划限制性股票
第一个解锁期可解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》，本次符合解锁条件的激励对象共计42人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为257,153股，占公司股本总数的0.11%，具体内容如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年5月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年5月25日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年5月25日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2017年5月26日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
5、2017年6月27日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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6、2017年6月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
7、2017年6月27日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。
8、2017年6月27日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9、2017年7月20日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对42名激励对象限制性股票的授予工作。
10、2018年6月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
11、2018年6月25日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票数量调整事项及授予事项出具独立意见。
12、2018年6月25日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
13、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》，监事会对2017年限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单发表了核查意见。
14、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
二、限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
（一）限制性股票的锁定期已届满
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，自2017年6月27日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的
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25%。
公司确定限制性股票的授予日为2017年6月27日，截至2018年6月27日，
该部分限制性股票的锁定期已届满。
（二）限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
序号 第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控
制被注册会计师出具否定意见或者无法
1 公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法
律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内年内被证券交易所认
定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为
激励对象未发生前述情形，满足解除限售条
2 被中国证监会及其派出机构行政处罚或
件。
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
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公司层面业绩考核要求： 2017年度净利润相比2014年~2016年净利
2017年度净利润相比2014年~2016年净润平均数的增长率为220.79%，满足解除限
利润平均数的增长率不低于75% 售条件
3
注：上述“净利润”指未扣除由本激励计注：上述“净利润”指未扣除由本激励计划
划产生的股份支付费用的“归属于上市公产生的股份支付费用的“归属于上市公司股
司股东的扣除非经常性损益的净利润”。 东的扣除非经常性损益的净利润”。
根据公司《2017年限制性股票激励计划考（1）42位激励对象绩效考核均达到D（合
核管理办法》，激励对象上一年度绩效考格）等级以上，满足解除限售条件；
4 核对应解锁比例进行解除限售。激励对象（2）部分激励对象因2017年度个人考核等
的当期限制性股票未解除限售的，由公司级未到达A等，公司拟对其持有的尚未解锁
回购注销。 的限制性股票3,783股进行回购注销。
综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的2017年限制性股票的第一个解锁
条件已达成，同意达到考核要求的42名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股
票为257,153股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在
差异。
三、2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁安排
获授限制性 本期解锁限制 本期拟回购部 剩余未解锁限
激励对象 股票数量 性股票数量 分限制性股票 制性股票数量
（股） （股） （股） （股）
核心业务（技术）人员 934,940 229,939 3,783 701,218
董事、核心业务（技术）人员 108,856 27,214 0 81,642
合计 1,043,796 257,153 3,783 782,860
注：因公司实施了2016年度权益分派方案（每10股派3.484189元人民币现金；每10股转增0.995482
股），2017年度权益分派方案（每10股派4.5元人民币现金；每10股转增1股），限制性股票激励对象获授的
限制性股票数量同步实施了转增。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司满足公司2017年限制性股票激励
计划第一个解锁期的解锁条件，42名激励对象第一个解锁期绩效考核合格，其作为
激励对象的解锁资格合法、有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意42名
激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁。
五、独立董事意见
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1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件
等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之
