300326 深市 凯利泰

证券代码：300326        证券简称：凯利泰          公告编号：2023-037

            上海凯利泰医疗科技股份有限公司

        关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 10 月 24 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、修订原因及依据

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》进行修订。

  二、主要修订内容

  《公司章程》修订的主要内容如下：

 序号            修订前                            修订后

                                    第八十二条：……（二）独立董事候选人的
      第八十二条：……（二）独立董事 提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、
      候选人的提名采取以下方式：1、 公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已
      公司董事会提名；2、公司监事会 发行股份 1%以上的股东，其提名候选人人
  1  提名；3、单独或合并持有公司已 数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
      发行股份 1%以上的股东，其提名 上述规定的提名人不得提名与其存在利害
      候选人人数不得超过拟选举或变 关系的人员或者有其他可能影响独立履职
      更的独立董事人数。            情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
                                    依法设立的投资者保护机构可以公开请求
                                    股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

      第一百〇七条：……专门委员会成 第一百〇七条：……专门委员会成员全部由
      员全部由董事组成，其中审计委员 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
  2  会、提名委员会、薪酬与考核委员 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
      会中独立董事占多数并担任召集 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
      人，审计委员会的召集人为会计专 专业人士，审计委员会成员应当为不在上市
      业人士。……                  公司担任高级管理人员的董事。……


  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的全文请详见中国证监会指定信息披露网站。上述《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》登记备案的相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
  特此公告。

                                    上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十月二十五日