证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-010
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 20 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第七次会议、于 2023 年 4 月 21 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》进行修订。
二、主要修订内容
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》修订的主要内容如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
1 新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
2 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方 第（五）项、第（六）项规定的情形收购公
式。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
公司因本章程第二十三条第（三） 行。
项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司董事、监事、高
级管理人员应当向公司申报所持
有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的
25%。
公司董事、监事、高级管理人员在
公司首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员
职之日起十八个月内不得转让其 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
直接持有的本公司股份；在首次公 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
3 开发行股票上市之日起第七个月 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
至第十二个月之间申报离职的，自 本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
申报离职之日起十二个月内不得 内不得转让。上述人员离职后半年内不得转
转让其直接持有的本公司股份。因 让其所持有的本公司股份。
公司进行权益分派等导致其董事、
监事、高级管理人员直接持有本公
司股份发生变化的，仍应遵守本款
规定。
在首次公开发行股票上市之日起
十二个月后申报离职的，公司董
事、监事、高级管理人员在其离职
后半年内不得转让其所持有的本
公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
第二十九条 公司董事、监事、高 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
级管理人员、持有本公司股份 5% 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
以上的股东，将其持有的本公司股 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
4 票在买入后 6 个月内卖出，或者在 公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 五以上股份的，以及有中国证监会规定的其
收益归本公司所有，本公司董事会 他情形的除外。
将收回其所得收益。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
5 第三十九条 公司控股股东及实际 第四十条 公司控股股东及实际控制人对公
控制人对公司和其他股东负有诚 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
信义务。控股股东应严格依法行使 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股
出资人的权利，控股股东不得利用 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投
利润分配、资产重组、对外投资、 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和
资金占用、借款担保等方式损害公 公司社会公众股股东的合法权益，不得利用
司和其他股东的合法权益，不得利 其控制地位损害公司和公司社会公众股股东
用其控制地位损害公司和其他股 的利益。
东的利益。
第四十条 （九）对公司合并、分 第四十一条 （九）对公司合并、分立、变更
6 立、变更公司形式、解散和清算等 公司形式、解散和清算作出决议；（十五）
事项作出决议；（十五）审议股权 审议股权激励计划和员工持股计划；
激励计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当
经董事会审议通过后提交股东大会审议：
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最
第四十一条 公司下列对外担保行 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
为，须经股东大会审议通过。 5000 万元；
（四）连续十二个月内担保金额超 （七）中国证监会、深圳证券交易所或本章
过公司最近一期经审计总资产的 程规定的其他担保情形。
30％； 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
（五）对股东、实际控制人及其关 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
联方提供的担保。 会审议前款第五项担保事项时，必须经出席
股东大会在审议为股东、实际控制 会议的股东所持表决权的三分之二以上通
人及其关联方提供的担保议案时， 过。
该股东或受该实际控制人支配的 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
7 股东，不得参与该项表决，该项表 联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
决由出席股东大会的其他股东所 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
持表决权的半数以上通过。 项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
股东大会审议本条第（四）项担保 权的半数以上通过。
事项时，应经出席会议的股东所持 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生
表决权的三分之二以上通过。 的或者控股子公司之间发生的交易，除中国
公司与其合并报表范围内的控股 证监会、深圳证券交易所和本章程另有规定
子公司发生的或者控股子公司之 外，免于按照本条规定履行相应程序。
间发生的担保事项，除中国证监会 董事会、股东大会违反对外担保审批权限和
和本章程另有规定外，免于按照本 审议程序的，由违反审批权限和审议程序的
条规定履行相应程序。 相关董事、股东承担连带责任。违反审批权
限和审议程序提供担保的，公司有权视损失、
风险的大小、情节的轻重决定追究当事人责
任。
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
8 行召集股东大会的，须书面通知董 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
事会，同时向公司所在地中国证监 交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
及股东大会决议公告时，向公司所 关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东会议的通知包括以下内
第五十五条 股东大会采用网络方 容：
式的，应当在股东大会通知中明确 新增“（六）网络或其他方式的表决时间及
载明网络方式的表决时间及表决 表决程序。”
程序。股东大会网络方式投票的开 股东大会采用网络或其他方式投票的，应当
9 始时间，不得早于现场股东大会召 在股东大会通知中明确载明网络或其他投票
开前一日下午 3:00，并不得迟于现 方式的表决时间及表决程序。股东大会网络
场股东大会召开当日上午 9:30，其 或其他方式投票的开始时间，不得早于现场
结束时间不得早于现场股东大会 股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
结束当日下午 3:00。 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
第六十条 个人股东亲自出席会 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
议的，应出示证明其身份的有效证 出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
件或证明；委托代理他人出席会议 东授权委托书。
10 的，应出示本人有效身份证明、股 删除“股东为非法人组织的，应由该组织负
东授权委托书。
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