300326 深市 凯利泰

证券代码：300326        证券简称：凯利泰          公告编号：2022-047
              上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于减少注册资本、修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会
            办理相应报批手续及工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 7 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》，鉴于 2021 年度公司层面业绩未达考核要求、1 名激励对象已离职，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 21名激励对象（不含离职人员）第三个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部3,020,000 股限制性股票予以回购注销；对 1 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部 100,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格（4.72 元/股）加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 720,146,333 股变更为 717,026,333 股。

  综上所述，根据《上市公司章程指引（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：

 序号              修订前                        修订后

  1  第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民
      720,146,333 元。                  币 717,026,333 元。

  2  第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
      720,146,333 股，均为普通股。      717,026,333 股，均为普通股。

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述《公司章程》修订已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本减少等相应事
项的工商变更登记，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

  特此公告。

                                    上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                                              董 事 会

                                          二〇二二年七月八日