300326 深市 凯利泰

证券代码：300326    证券简称：凯利泰  公告编号：2022-012
          上海凯利泰医疗科技股份有限公司

    关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于
2022 年 4 月 16 日任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司
章程》等相关文件规定，公司于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开
职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派周烨、卫莉敏为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

    周烨、卫莉敏将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

    特此公告。

                                      上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二〇二二年三月二十九日


附：          第五届监事会职工代表监事简历

    周烨女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 4 月出生，
本科学历，2007 年 2 月至今在本公司工作，现任总经理办公室运营管理部总监。
    截止公告日，周烨女士通过上海莱艾福投资管理有限公司间接持有公司
0.004%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    卫莉敏女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 11 月出生，
本科学历，2006 年 9 月至 2007 年 11 月任杰仕地皮革有限公司财务副总裁助理，
2007 年 12 月至 2009 年 5 月任亚培德造纸设备有限公司财务主管兼 COO 助理，
2009 年 5 月至 2014 年 11 月任新港能源总经理助理，2014 年 12 至 2015 年 10
月任上海溢柯园艺有限公司 CEO 助理，2016 年3 月至 2017 年 5 月任安阀铸件(上
海)有限公司执行总裁助理。2017 年 6 月至今就职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司，现任总经理办公室主管一职。

    截止公告日，卫莉敏女士及其直系亲属未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。