证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2021-042
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资标的及投资金额：上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）拟投资上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“利格泰”、“标的公司”），投资金额为 19,452,903 元。
2.过去 12 个月内，公司与关联法人利格泰的关联交易发生额约为
10,121,388.76 元，本次关联交易金额为 36,999,667 元（包括公司放弃参股公司利格泰增资的优先认购权 17,546,764元以及公司对利格泰增资的人民币 19,452,903元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
公司于 2021 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司参股公司利格泰拟进行增资。其中，公司拟以人民币 19,452,903 元对其进行增资，增资完成后，公司将持有利格泰 6.178%的股权。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司参股公司利格泰拟进行增资，增加注册资本至 44,395,975 元，其中公司
关联方袁征、上海青强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海青强”）拟对利格泰增资，增资金额为人民币 17,546,764 元，公司及利格泰全体股东均放弃优先认购权。
上述增资完毕后，BioTrack Capital Fund I, LP（以下简称“博远美元基金”）、
上海博旖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海博旖”）、LIGET HK HoldingsLimited（以下简称“LIGET”）、海南谦美企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南谦美”）、High Hero Limited（以下简称“君联资本”）、华清本草南通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“本草基金”）、宁波梅山保税港区睿脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿脉”）和凯利泰拟对利格泰增资，增资金额合计人民币 314,865,335 元。其中公司拟以人民币19,452,903 元对利格泰进行增资，增资完成后，公司将持有利格泰 6.178%的股权。
（二）关联关系概述
公司董事长、总经理袁征先生直接持有利格泰 36.164%的股权并担任利格泰
的董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事，利格泰为公司的关联法人。袁征先生直接持有上海青强 99%出资份额，同时任上海青强的执行事务合伙人，上海青强系公司关联法人。本次公司放弃袁征、上海青强对利格泰增资的优先认购权以及公司对利格泰的投资构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、上海利格泰生物科技有限公司
法定代表人：袁征
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913101153125952185
注册资本：2560 万元人民币
成立时间：2014 年 10 月 11 日
注册地址：上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室
经营范围：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让（人体干细胞、基因修复与治疗技术开发和应用除外）,医疗器 械的开发、生产、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不 涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有 关规定办理）。
2、上海青强投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：袁征
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310118MA1JL60K0M
注册资本：5,000 万元人民币
成立时间：2016 年 2 月 17 日
注册地址：上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 121 室
经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理。
关联关系说明：公司董事长、总经理袁征先生直接持有利格泰 36.164%的股
权并担任利格泰的董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事，利格泰 为公司的关联法人。袁征先生直接持有上海青强 99%出资份额，同时任上海青强 的执行事务合伙人，上海青强系公司关联法人。
三、利格泰的基本情况
（一）利格泰的股权结构如下：
股东姓名/名称 注册资本 持股比例
（人民币元）
袁征 9,258,000 36.164%
赖卫国 1,714,000 6.695%
陈乾威 2,742,000 10.711%
君联资本 3,594,857 14.042%
本草基金 1,797,071 7.020%
常州山蓝医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简 738,000 2.883%
称“常州山蓝”）
睿康投资顾问有限公司（AriMed Advisors 516,000 2.016%
Limited）（以下简称“香港睿康”）
宁波睿脉 322,500 1.260%
苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简 460,715 1.800%
称“苏州盛涛”）
凯利泰 2,742,857 10.714%
嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 1,224,286 4.782%
称“嘉兴弘益”）
王远强 489,714 1.913%
合计 25,600,000 100.000%
（二）主要财务数据
利格泰主要财务数据如下表：
单位：元
截止到 2021 年 3月 31 日 截止到 2020 年 12 月 31 日
（未经审计数据） （审计后数据）
总资产 78,008,898.71 78,079,054.31
净资产 53,089,143.41 58,192,796.98
营业收入 3,004,094.89 12,373,573.13
净利润 -6,460,592.25 -26,423,364.61
四、本次交易的具体方案
（一）注册资本增加至 44,395,975 元
1、增资各方
利格泰、袁征、赖卫国、陈乾威、凯利泰、嘉兴弘益、王远强、君联资本、 本草基金、常州山蓝、苏州盛涛、香港睿康、宁波睿脉、王少白和上海青强。
2、增资方案
本次增资系对利格泰管理层的激励计划。其中，上海青强系利格泰的员工持 股平台，利格泰后续将通过该员工持股平台对符合条件的对象进行股权激励。本 次增资，利格泰全体股东均放弃优先认购权。
各增资方拟按照下表所述增资价款金额认购利格泰相应新增注册资本：
姓名/名称 增资价款 认购注册资本
（人民币元） （人民币元）
袁征 10,887,368 10,887,368
王少白 1,249,211 1,249,211
上海青强 6,659,396 6,659,396
合计 18,795,975 18,795,975
3、本次增资完成后，利格泰注册资本变更为人民币 44,395,975 元，股权结
构如下：
股东姓名/名称 注册资本 持股比例
（人民币元）
袁征 20,145,368 45.377%
赖卫国 1,714,000 3.861%
陈乾威 2,742,000 6.176%
君联资本 3,594,857 8.097%
本草基金 1,797,071 4.048%
常州山蓝 738,000 1.662%
香港睿康 516,000 1.162%
宁波睿脉 322,500 0.726%
苏州盛涛 460,715 1.038%
嘉兴弘益 1,224,286 2.758%
王远强 489,714 1.103%
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