证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2020-037
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 12
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并
于 2020 年 4 月 22 日 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中王正民、严航、张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站公告的《公司 2019 年年度报告》中的相关内容。
公司报告期内在任独立董事于成磊、鲁旭波、李明文分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2019 年度决算报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2019 年度决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2019 年年度报告及摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于经审计的<2019 年度财务报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2019 年度《审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，可
供上市公司股东分配的利润共计 1,185,975,683.62 元。公司 2019 年度利润分配的预案为：
以公司目前的总股本 722,976,333 股扣除回购专户持有股份 13,651 股后的股
本 722,962,682 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），合计派发现金股利 36,148,134.10 元，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
6、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
该议案关联董事袁征、严航回避表决。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
8、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020 年度独立董事津贴的
发放标准为每人每年 18 万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。
该议案关联董事鲁旭波、于成磊、李明文回避表决。
表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度绩效奖金及 2020 年度固定薪
酬的议案》
2019 年度公司高级管理人员的绩效奖金总额为人民币 435 万元，公司董事
会授权总经理参照公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议所制定的方案进行发放。上述奖金已在公司的 2019 年度的财务报告中予以计提。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟向高级管理人员发放
2020 年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体拟定的 2020 年度公司高级管理人员的固定薪酬情况如下：
总经理袁征，固定薪酬人民币 108 万元/年（含税）；
副总经理王正民，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；
副总经理卫青梅，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；
副总经理、董事会秘书丁魁，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；
副总经理、财务负责人李元平，固定薪酬人民币 48 万元/年（含税）。
该议案关联董事袁征、严航、王正民回避表决。
表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
10、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务
审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并已就该事项发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
11、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司 2020 年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易，
预计 2020 年度日常关联交易总额不超过 9,315 万元。
序号 公司名称 以下简称
1 上海利格泰生物科技有限公司 上海利格泰
2 上海博进凯利泰医疗科技有限公司 上海博进
3 上海意久泰医疗科技有限公司 上海意久泰
4 国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司 国药凯利泰
公司与上述公司 2020 年度拟发生日常关联交易情况如下：
2020 年度 2020年度截 上年发生
预计关联 关联方 预计关联 关联交易定 预计关联 至披露日已 金额
交易类别 交易内容 价原则 交易金额 发生金额 （万元）
（万元） （万元）
上海利 房租租赁 市场公允价 300 46.79 226.69
格泰
租赁房屋 上海博 房租租赁 市场公允价 200 25.38 83.62
给关联方 进
上海意 房租租赁 市场公允价 300 35.00 215.67
久泰
国药凯 房租租赁 市场公允价 15 3.49 12.89
利泰
小计 - - - 815 110.66 538.87
向关联方 上海利 采购产品 市场公允价 500 76.87 399.79
购买商品 格泰
小计 - - - 500 76.87 399.79
向关联方 国药凯 销售骨科 市场公允价 8,000 1,320.90 6,972.54
提供商品 利泰 产品
小计 - - - 8,000 1,320.90 6,972.54
说明：上述 2020 年度截至披露日实际发生金额尚未经审计。
公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况如下：
关联交 关联方 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生额与预计
易类别 内容 （万元） （万元） 金额差异（%）
上海利 租赁服务 226.69 200 13.35%
格泰
租赁房 上海博 租赁服务 83.62 150 -44.25%
屋给关 进
联方 上海意 租赁服务 215.67 120 79.73%
久泰
国药凯 租赁服务 12.89 20 -35.55%
利泰
小计 - -- 538.87 490 9.97%
上海利 采购产品 399.79
查看PDF原文
