证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2012-017
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012 年 10 月 19 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 第一届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2012 年 10 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中秦杰以通讯方式参会。会议由
董事长韩寿彭先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
的规定。
本次董事会审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2012 年度三季度报告全文〉的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2012 年度三季
度报告全文》公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任陈明夏先生担任独立董事的议案》
公司董事会收到独立董事陈明皓先生的书面辞职报告，陈明皓先生因个人原
因，申请辞去所担任的公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核
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委员会、提名委员会、审计委员会的相应职务。公司董事会充分尊重陈明皓生先
生的个人意愿，接受其辞职申请。
公司董事会同意聘任陈明夏先生担任公司的新任独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起至第一届董事会届满。
陈明夏先生独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提
交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定将陈
明夏先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过
上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以进行公示，公示
期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独
立性有异议的，均可提出意见。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为陈明夏先生担任独立董
事的提名及聘任符合相关规定，同意聘任陈明夏先生担任公司独立董事。
本议案尚需提请 2012 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2012
年第三次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于同关联方方润医疗器械科技（上海）有限公司签订
〈产品独家代理权授权经销协议〉的议案》
为了实现公司产品线的有效补充，实现公司销售收入的增长，实现股东利益
的最大化，公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）
签署了有关产品独家代理权的授权和经销协议，由方润医疗授权公司为其独家代
理，销售其生产的射频消融产品。
根据上述合同，预计 2012 年度、2013 年度公司将分别向方润医疗订购人民
币 200 万元、500 万元的射频消融产品，公司董事会授权管理层在上述金额范围
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内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应
当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公
司董事会或者股东大会审议。
具体协议内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2012 年度和 2013
年度日常关联交易预计公告》。
秦杰先生和袁征先生作为关联董事在表决时进行了回避。
在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署了事前认可的书面意见，并
对该议案发表了独立意见，保荐机构也已发表同意的核查意见。具体意见内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十月十九日
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附：陈明夏简历
陈明夏，男，中国国籍，1966 年出生，法学学士。1988 年至 1997 年任职常
州对外经济律师事务所律师，1997 年任职香港吴少鹏律师事务所中国法律顾问，
1998 年始至 2003 年任职上海市毅石律师事务所律师、法务二部部长，2003 年至
今任职上海市瑛明律师事务所律师、合伙人、主任。现任上海联华合纤股份有限
公司独立董事，上海市律师协会公司解散清算专业研究委员会主任、上海市浦东
新区律师工作委员会委员、上海市欧美同学会理事、上海市欧美同学会 WTO 专业
分会常务副会长、交通大学法学院兼职硕士生导师、上海市浦东新区创业投资协
会理事。
截止公告日，陈明夏先生不持有本公司股权，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
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