300325 深市 德威退

  证券代码：300325        证券简称：德威新材      公告编号：2021-038
            江苏德威新材料股份有限公司

          关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》，由于高级管理人员的任期为三年，上一届高级管理人员任期届满，现需重新聘任高级管理人员。鉴于公司管理专业化的考虑，现聘任周建明为公司总经理，李红梅为公司董事会秘书兼副总经理，安会然为公司副总经理，任期三年（高级管理人员简历见附件）。

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

  李红梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  董事会秘书的联系方式如下：

                                董事会秘书

                姓名            李红梅

              联系地址 江苏太仓市沙溪镇东市街133号

                电话        051253229379

                传真        051253222355

              电子信箱    dongmi@chinadewei.com

特此公告。

                                          江苏德威新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 4 月 28 日

附件：高级管理人员简历

  周建明先生简历

  周建明，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级经济师。2001 年起至 2015 年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长兼总经理。截至公告日，周建明先生直接持有公司股票337,500 股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司股票
141,441,890 股，为公司实际控制人。

  截至公告日，周建明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

  李红梅女士简历

  李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005 年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书、副总经理。截至公告日，持有公司股票 150,000 股。

  截至公告日，李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

  安会然女士简历

  安会然，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事、副总经理。截至公告日,安会然女士持有公司股票 150,000 股。

  截至公告日，安会然女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。