证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-012
江苏德威新材料股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2018年2月5日上午开市起停牌，并分别于2018年2月2日、2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）相关股东股权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月26日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2018年2月23日、3月2日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋及姚丽琴。
2、交易方式
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，公司拟使用本次非公开发行股票的部分募集资金收购和时利剩余40%股权。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。公司本次非公开发行股票与重大资产购买交易皆独立实施，本次重大资产购买交易不以非公开发行股票核准为前提。
3、标的资产情况
本次交易涉及标的公司属于化学原料及化学制品制造行业。
二、停牌期间的进展公告
截至本公告披露日，公司与交易对方积极沟通，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。公司聘请的独立财务顾问、法律及审计等中介机构正在开展各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在准备中。
三、停牌期间的安排及风险提示
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2018年3月9日
