300323 深市 华灿光电

                  华灿光电股份有限公司

                      章程修订对照表

                    （2023 年 10 月）

    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董
事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司名称拟发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：下文红色加粗部分为修订内容）：
 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。
 序

                    修订前                                修订后

 号

      第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以  第一条 为维护京东方华灿光电股份有限公
      下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
      规范公司的组织和行为，根据《中华人民共  权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
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      和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华  民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
      人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
      和其他有关规定，制订本章程。          和其他有关规定，制订本章程。

  2  第五条 公司注册名称：华灿光电股份有限  第五条 公司注册名称：京东方华灿光电股份
      公司。                                有限公司。

      英文全称：HC SemiTek Corporation.      英文全称：BOEHC SemiTek Corporation.

      第十二条 本章程所称其他高级管理人员是  第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
  3  指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监等  指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人
      经董事会聘任的高级管理人员。          等经董事会聘任的高级管理人员。

      第八十一条 除公司处于危机等特殊情况  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，
      外，非经股东大会以特别决议批准，公司将  非经股东大会以特别决议批准，公司将不与
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      不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的  董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订
      人订立将公司全部或者重要业务的管理交  立将公司全部或者重要业务的管理交予该人

    予该人负责的合同。                    负责的合同。

    第一百零七条 董事会行使下列职权：      第一百零七条 董事会行使下列职权：

    ……                                  ……

      （十）决定聘任或者解聘公司执委会主    （十）决定聘任或者解聘公司执委会主
    席、董事会秘书及其他高级管理人员，并决  席、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
    定其报酬事项和奖惩事项；根据执委会主席  其报酬事项和奖惩事项；根据执委会主席的
    的提名，决定聘任或者解聘公司总裁、副总  提名，决定聘任或者解聘公司总裁、副总裁、
    裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报  财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
    酬事项和奖惩事项；                    事项和奖惩事项；

    ……                                  ……

    公司董事会设立审计委员会，并根据需要设

                                          公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
    立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
5  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程  立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
    和董事会授权履行职责，提案应当提交董事  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
    会审议决定。专门委员会成员全部由董事组  董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
    成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与  审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
    考核委员会中独立董事占多数并担任召集  其中审计委员会成员应当为不在公司担任高
    人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 级管理人员的董事。审计委员会、提名委员
    董事会负责制定专门委员会工作规程，规范

    专门委员会的运作。                    会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
                                          担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
                                          业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
                                          程，规范专门委员会的运作。

    新增                                  第一百三十二条 公司设总经理（总裁）1 名，
                                          由董事会聘任或解聘 。

                                          公司设副总经理（副总裁）若干名，由董事会
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                                          聘任或解聘。

                                          公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
                                          为公司高级管理人员。

    新增                                  第一百三十三条 总裁每届任期三年，总裁连
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                                          聘可以连任。

8  新增                                  第一百三十四条 总裁对董事会及执委会负

                                          责，行使下列职权：

                                          （一）协助执委会主席组织执行董事会决议
                                          并开展生产经营管理工作，并向执委会和董
                                          事会报告工作；

                                          （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
                                          案；

                                          （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

                                          （四）拟订公司的基本管理制度和具体规章；
                                          （五）本章程或董事会授予的其他职权。

                                          总裁列席董事会会议。

    新增                                  第一百三十五条 总裁应制订总裁工作细则，
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                                          报董事会批准后实施。

    新增                                  第一百三十六条 总裁工作细则包括下列内
                                          容：

                                          （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人
                                          员；

10                                        （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的
                                          职责及其分工；

                                          （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的
                                          权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
                                          （四）董事会认为必要的其他事项。

    新增                                  第一百三十七条 总裁可以在任期届满以前
11                                        提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由其
                                          与公司之间的劳务合同规定。

    新增                                  第一百三十八条 副总裁根据分工协助总裁
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                                          工作，对执委会及总裁负责。

    新增                                  第一百三十九条 公司副总裁主要职权如下：
13                                        （一）负责分管职责范围内的工作；

                                          （二）有权召开分管工作范围内的业务协调

                                            会议；

                                            （三）接受总裁委托或根据董事会决议代行
                                            总裁职权；

                                            （四）总裁授予的其他职权。

      第一百四十四条 监事会每 6 个月至少召开  第一百五十二条 监事会每年至少召开两次
      一次会议。监事可以提议召开临时监事会会  定期会议，由监事会主席负责召集，于会议
 14  议。                                  召开十日前以传真、信函、电子邮件等面方
      监事会决议应当经半数以上监事通过      式通知全体监事。

                                            监事会决议应当经半数以上监事通过。

      新增