证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-100
华灿光电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于
2023 年 8 月 24 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2、本次董事会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与
会董事共同推举张兆洪先生主持。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张兆洪先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，张兆洪先生的简历详见附件。
公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举谢浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，谢浩先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
（1）战略委员会 4 人，张兆洪先生，刘榕先生，刘毅先生，佘晓敏先生，其中张兆洪先生为主任委员（召集人）。
（2）审计委员会 3 人，祁卫红女士，佘晓敏先生，钟瑞庆先生，其中祁卫红女士为主任委员（召集人）。
（3）提名委员会 3 人，钟瑞庆先生，佘晓敏先生，林金桐先生，其中钟瑞庆先生为主任委员（召集人）。
（4）薪酬与考核委员会 3 人，林金桐先生，刘毅先生，祁卫红女士，其中林金桐先生为主任委员（召集人）。
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。相关人员的简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会聘任下列人员担任公司第六届高级管理人员：
（1）聘任张兆洪先生为执行委员会主席；
（2）聘任刘榕先生为执行委员会副主席、总裁；
（3）聘任佘晓敏先生为执行委员会委员、副总裁、首席运营官；
（4）聘任王江波先生为执行委员会委员、副总裁、首席技术官；
（5）聘任安鹏先生为执行委员会委员、副总裁、首席财务官；
（6）聘任申艺兰女士为执行委员会委员、副总裁、首席人事官；
（7）聘任李宾先生为执行委员会委员、副总裁、首席战略官；
（8）聘任张超先生为副总裁、董事会秘书。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关人员的简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任沈童女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，沈童女士的简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任王兴邦先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，王兴邦先生的简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年八月三十一日
附件：相关人员简历
张兆洪先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机非金属材料专业
学士，现任京东方晶芯科技有限公司董事长。曾任京东方健康投资管理有限公司董事长、北京京东方健康科技有限公司董事长。
张兆洪先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
谢浩先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历，经济师。现任珠海华发科技产业
集团有限公司董事，珠海华金资本股份有限公司副董事长、总裁，珠海发展投资基金管理有限公司董事等。曾任职于青岛海信通信有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司。
谢浩先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘榕先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学
材料科学与工程专业博士，现任华灿光电股份有限公司董事、总裁。曾任职于浙江灿融科技有限公司，石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)。
刘榕先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨安乐先生，研究生。曾任北京电子管厂计财处副处长，北京京东方投资发展有限公司计财部经理，北京东电实业开发公司财务总监，京东方科技集团股份有限公司第二届、第三届、第四届监事会监事，第五届、第六届监事会职工监事。
现任京东方科技集团股份有限公司首席投资官（高级副总裁级）。杨安乐先生同时担任北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京京东方真空电器有限责任公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，合肥京东方显示技术有限公司董事，福州京东方光电科技有限公司董事，京东方光电科技有限公司董事，明德投资有限公司董事，合肥京东方医院有限公司董事，北京英飞海林创业投资管理有限公司董事。
杨安乐先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘毅先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任京东
方科技集团股份有限公司 MLED 业务首席执行官（副总裁级），兼任京东方晶芯科技有限公司总经理。
刘毅先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
佘晓敏先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物流工程专业硕士，
现任京东方科技集团股份有限公司 MLED 业务首席运营官（副总裁级），曾任职于北京京东方光电科技有限公司总经理、北京京东方传感技术有限公司首席运营官。
佘晓敏先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
林金桐先生，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕业，
北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士，任公司独立董事。现任北京邮电大学顾问教授。历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长；曾任伦敦大学英皇学院研究员。
林金桐先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
钟瑞庆先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，任公司独立董事。现任浙江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心
执行主任。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、浙江大学光华法学院先后担任讲师、副教授、浙江大学经济
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