证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-092
华灿光电股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董
事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 372,070,935 股，新增股份已于 2023 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市，
公司的股份总数由 1,244,627,862 股增加至 1,616,698,797 股，注册资本由人民币1,244,627,862 元增加至人民币 1,616,698,797 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：
序
修订前 修订后
号
1 目录 第六章 总裁及其他高级管理人员 目录 第六章 公司管理层
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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1,244,627,862 元。 1,616,698,797 元。
3 第九条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
人员具有法律约束力的文件。 监事、高级管理人员具有法律约束力的文
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 件。
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诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司董事、监事、执行委员会（以
董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 下简称“执委会”）主席、总裁）和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、执委会主席、
总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
5 指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总
监等经董事会聘任的高级管理人员。
第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
6 1,244,627,862 股，每股面值 1 元，均为人民 1,616,698,797 股，每股面值 1 元，均为
币普通股。 人民币普通股。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以
份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。
7 …… ……
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程
十二条规定的提案，股东大会不得进行表决 第五十三条规定的提案，股东大会不得进
并作出决议 行表决并作出决议。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董 第六十七条 股东大会召开时，本公司全
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和 体董事、监事和董事会秘书应当出席会
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其他高级管理人员应当列席会议。 议，执委会主席、总裁和其他高级管理人
员应当列席会议。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换， 第九十六条 董事由股东大会选举或者更
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连
…… 任。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 ……
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任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 董事可以由执委会主席、总裁或者其他高
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 级管理人员兼任，但兼任执委会主席、总
得超过公司董事总数的 1/2。 裁或者其他高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过
公司董事总数的 1/2。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 （十）决定聘任或者解聘公司执委会主
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 席、董事会秘书及其他高级管理人员，并
和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者 决定其报酬事项和奖惩事项；根据执委会
解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员， 主席的提名，决定聘任或者解聘公司总
并决定其报酬事项和奖惩事项； 裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，
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…… 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总 ……
裁的工作； （十五）听取公司执委会主席的工作汇报
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 并检查其工作；
授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
…… 章程授予的其他职权。
……
第一百一十条 董事会应当确定对外投资（含 第一百一十条 董事会应当确定对外投资
委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全 （含对子公司投资等）、提供财务资助（含
11 资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷 委托贷款）、购买或者出售资产（不包括购
款）、购买或者出售资产（不包括购买与日常 买与日常经营相关的原材料、燃料、动力
经营相关的原材料、燃料、动力和出售产品、 和出售产品、商品等与日常经营相关的资
商品等与日常经营相关的资产）、对外担保 产）、对外担保（含对控股子公司的担保）、（含对控股子公司的担保）、关联交易、租入 关联交易、租入或租出资产、签订管理方或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权 与或者受赠资产、债权或者债务重组、研或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订 究与开发项目的转移、签订许可协议、放许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出先认缴出资权利）等交易事项的审批和决策 资权利）等交易事项的审批和决策程序，
程序，具体内容如下： 董事会每年度有权对满足以下条件之一
一、对外投资（含委托理财、对子公司投资 的以上事项做出决议：
等，设立或者增资全资子公司除外）、购买或 （一）每次运用资金 10 亿元（含）以下者出售资产（不包括购买与日常经营相关的 的；
原材料、燃料、动力和出售产品、商品等与日 （二）累计运用资金占公司最近一期经审常经营相关的资产）、租入或租出资产、签订 计净资产的 50%或 50%以下的。
管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 （三）公司发生上述购买或者出售资产赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究 （不包括购买与日常经营相关的原材料、与开发项目的转移、签订许可协议交易事项、 燃料、动力和出售产品、商品等与日常经放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 营相关的资产）交易若未纳入年度预算或
权利）。 采购计划，成交金额（含承担债务和费用）
（一）公司发生的上述交易达到下列标准之 超过 2,000 万元的，应提交董事会审议；一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中 资产总额和成交金额（含承担债务和费涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应 用）达到公司最近一期经审计总资产 30%
当提交董事会审议： 以上的，应提交股东大会审议。
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 （四）同一交易事项分阶段或分批次实计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总 施，按照合计金额确定审批权限。
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 在上述权限范围内，董事会每年度有权在
为计算数据； 董事会闭会期间授予董事长或董事会授
2、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度 权的其他人员行使上述权利，具体授权权相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 限和事项以董事会决议为准。
审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 二、对外担保的权限
1,000 万元； 审议批准本章程第四十二条规定的需由
3、交易标的（如股权）
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