300323 深市 华灿光电

 证券代码：300323            证券简称：华灿光电          公告编号：2021-057
                  华灿光电股份有限公司

        关于增加董事会成员人数并修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 15 日召开第四届董事
 会第十四次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》， 并授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交 2020 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、调整公司董事会成员人数

    鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会的决
 策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数
 由 4 名增至 6 名，独立董事人数 3 名不变。

    二、修订《公司章程》情况

    鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程 修订条款如下：

 序号              修订前                            修订后

        第一百零六条                      第一百零六条

        董事会由 7 名董事组成，其中独立董 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
  1  事 3 名，设董事长 1 名，可以设副董 事 3 名，设董事长 1 名，可以设副董
        事长。                            事长。

    《公司章程》除以上内容修订外，其他内容不变。

    三、对公司的影响

    公司本次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公
司治理水平、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    四、独立董事意见

  鉴于公司股东结构已发生变更，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，
同意将公司董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名增至 6 名，
独立董事人数 3 名不变。本次调整董事会成员人数不会对公司正常经营发展造成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司治理实际需求，因此同意增加董事会成员人数并修订《公司章程》事项，同意提交 2020 年年度股东大会审议。
  特此公告。

                                                华灿光电股份有限公司董事会
                                                      二零二一年四月十五日