《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》
章程修正案（2024年4月）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款作出如下
修订：
修订前 修订后
第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设 定，制订本章程。
立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设
公司采取发起设立的方式设立；在惠州市工商行政管理局注册 立的股份有限公司。
登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914413007583329069。 公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914413007583329069。
第十二条 经依法登记，公司经营范围: 研发、生产和销售： 第十二条 经依法登记，公司经营范围: 研发、生产和销售：无
无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与 线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技技术进出口；动产与不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关 术进出口；动产与不动产租赁；电池零配件生产、电池零配件销售。
部门批准后方可开展经营活动。） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 立董事提议召开临时股东大会的, 应当经全体独立董事过半数同行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
...... 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
......
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和会议期限； （一）会议的时间、地点、方式和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序；
（七）其他需要列明的事项。
第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并
说明原因。延期召开股东大会的，应当在 说明原因。延期召开股东大会的，应当在
通知中公布延期后的召开日期。 通知中公布延期后的召开日期。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事
（四）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金 会议事规则及监事会议事规则）；
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金
（六）公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项规定 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
的情形收购本公司股份； （六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通 （七）公司股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所上市交
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 易、并决定不再在证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交
项。 易或转让；
（八）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认
可的其他证券品种；
（九）回购股份用于减少注册资本；
（十）重大资产重组；
（十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
前款第四项、第七项所述提案，除应当经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者
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