证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2023-055
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召
开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项及变更募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名
特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资
金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36
元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020
年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。公司对募集资金
实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》
以及增加惠州市硕众导热科技有限公司为5G散热组件建设项目的实施主体而签署
的《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
承诺投资额 已投入金额 待支付金额 累计投入总额 余额
5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74 15,515.95 403.12 15,919.07 9,021.61
车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18 955.95 409.10 1,365.05 13,528.80
5G 散热组件建设项目 10,078.08 3,456.48 387.90 3,844.38 6,833.94
补充流动资金 19,501.68 19,590.71 0.00 19,590.71 0.00
合计 67,501.68 39,519.09 1,200.12 40,719.21 29,384.35
注：1、募集资金待支付金额指已签订合同但尚未支付的款项，后续将继续从对应募集资金
专户中支付；2、募集资金余额包含了累计收到利息收入、现金管理收益并扣减了手续费、账户
管理费及待支付金额等净额；3、募集资金累计投入总额=募集资金已投入金额+募集资金待支付
金额。
二、募投项目结项的情况
（一）募集资金使用及节余情况
截至本公告披露日，“5G 基站及终端天线扩产建设项目”已基本达到预定可使
用状态，拟结项。该项目承诺投资募集资金总额 23,786.74 万元，已投入募集资金
15,515.95 万元，待支付募集资金 403.12 万元，累计投入募集资金总额 15,919.07 万
元，节余募集资金 9,021.61 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
（二）募集资金节余的原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集
资金，通过优化生产工艺流程，整合现有设备等资源，节省了部分项目建设成本。
此外，公司在确保不影响募集资金投资项目建设确保资金安全的情况下，通过使用
暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
（三）节余募集资金的安排
“5G 基站及终端天线扩产建设项目”的节余募集资金 9,021.61 万元（具体金额
以资金转出当日银行结算余额为准）将投入新募投项目“汽车业务总部项目”，详
见“四、新募投项目情况说明”。
三、变更募集资金用途
（一）募集资金用途变更的情况
公司拟将原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”及“5G 散热组件建设
项目”变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”，变更募集资金金额
合计 20,362.74 万元，占公司实际募集资金净额的 30.17%。具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 募集资金 募集资金余额 项目名称 拟投入募集资金
承诺投资额
5G 基站及终端天线扩 23,786.74 9,021.61 汽车业务总部项目 27,122.39
产建设项目
车载集成智能天线升 14,135.18 13,528.80 永久补充流动资金 2,261.96
级扩产项目
5G 散热组件建设项目 10,078.08 6,833.94 - -
合计 48,000.00 29,384.35 合计 29,384.35
注：1、公司前期间接支付给惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）尚未使用完毕的增资款余款（含利息收入等）将用于惠州硕众永久补充流动性资金需求；“5G基站及终端天线扩产建设项目”结项后的节余募集资金全部投入“汽车业务总部项目”；“车载集成智能天线升级扩产项目”及“5G 散热组件建设项目”募集资金余额扣减永久补充流动资金后全部投入“汽车业务总部项目”；上述具体金额以资金转出当日银行结算余额为准；
2、募集资金余额包含了累计收到利息收入、现金管理收益并扣减了手续费、账户管理费及待支付金额等净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
（二）募集资金用途变更的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”预计投资募集资金总额为14,135.18 万元，拟扩建现有车载天线产品的自动化生产线，为客户提供多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线。截至本公告披露日，该项目累计使用募集资金 955.95 万元，待支付募集资金 409.10 万元，累计投入募集资金总额 1,365.05 万元，投资进度为9.66%。
原募投项目“5G 散热组件建设项目”预计投资募集资金总额为 10,078.08 万元，
拟建设厂房并引进先进的生产与检测等设备，新建生产线用于生产 5G 终端及基站散热组件系列产品。截至本公告披露日，该项目累计使用募集资金 3,456.48 万元，待支付募集资金 387.90 万元，累计投入募集资金总额 3,844.38 万元，投资进度为38.15%。
2、终止原募投项目的原因
原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线，2020 年以来，新能源汽车快速发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生了较大变化，与原募
投项目规划的产线工艺等存在较大差异。“5G 散热组件建设项目”原计划新建生产线用于生产 5G 终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内 5G 基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。
公司自 2022 年起已使用自有资金投入新能源汽车相关业务，目前已成功进入
部分国内知名客户的供应链体系，部分产品已批量供货。基于对新能源汽车行业的持续看好，结合公司的长期发展战略及提高募集资金的使用效率的综合考虑，公司拟将上述募投项目的资金用途变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”。“永久补充流动资金”将用于惠州硕众的日常运营。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：汽车业务总部项目
2、项目实施主体：公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）
3、项目实施地点：广东省广州市番禺区化龙镇
4、项目整体规划：本项目拟扩建现有新能源汽车动力电池电芯连接组件、智能汽车电子两大业务的自动化生产线，通过购置国内外高效、高精度、高性能的设备，并结合公司射频技术生产工艺技术，为客户提供 CCS 电芯连接系统、端侧板、铜铝排、汽车天线、毫米波雷达天线、高频信号连接器及线束等产品。本项目预计投资总额为 98,294.00 万元，募集资金拟投入 27,122.39 万元，包括土地出让金投入
9,345.00 万元、建筑工程投入 9,640.39 万元、设备购置及安装投入 8,137.00 万元。
本项目的实施，将进一步扩大公司新能源汽车动力电池电芯连接组件、智能汽车电子业务的生产规模，增强盈利能力，提高市场份额，增强核心竞争力。
（二）项目必要性
1、把握新能源汽车行业发展机会，打造公司新的增长点
目前汽车产业以电动化、智能化为主要趋势，推动了整车及零部件技术的快速
发展。公司为把握行业发展机遇、增强核心竞争力和盈利能力，积极布局 CCS 电芯连接系统、端侧板、铜铝排等动力电池连接组件，以及汽车天线、毫米波雷达天线、高频信号连接器及线束等汽车电子相关产品，目前大部分产品已获得客户的认可并实现批量或小批量出货。
公司已成功进入广汽、吉利、比亚迪、理想、上汽等重要汽车客户的供应链体系，拟以现有汽车客户为依托，通过深度发掘客户需求，丰富新能源汽车产品组合，提升市场份额，打造新的增长点。
2、围绕下游客户需求，就近实现产业配套服务
目前，新能源汽车行业及动力电池等产品竞争激烈，下游客户面临迫在眉睫的价格和成本压力，公司为了在成本、交付等方面大力支持下游客户，需围绕客户需求，实现本地化配套供应。本次项目建设地点位于广东省广州市番禺汽车城，该地区汽车产业集群效应明显，集聚了包括东风日产、广汽丰田、广汽本田、广汽日野、广汽、广汽客车、北汽等知名厂商。通过本项目的建设，公司将围绕下游大客户实现核心零部件的本地化、规模化生产和交付，有利于及时响应客户需求，降低物流仓储等成本，提升客户的满意度。
（三）项目可行性
1、项目符合国家及地方产业发展规划和产业政策
2020 年国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确提出，
力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较
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