300322 深市 硕贝德

                《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》

                        章程修正案（2021年04月）

              经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，对公司章程做出修订。

        章程修订情况对照如下：

                    修订前                                            修订后

第一百一十三条  董事会制定董事会议事规则，以确保董事会  第一百一十三条  董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东
落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。          大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

    董事会在公司股东大会授权范围内审议批准公司的对外        董事会在公司股东大会授权范围内审议批准公司的对外投资（含
投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公  委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、购买或司除外）、购买或出售资产、提供财务资助（含委托贷款）、  出售资产、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指公司为他人提提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的  供的担保，含对控股子公司的担保）、租入或租出资产、签订管理方面担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、 的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开  组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、 买权、优先认缴出资权利等）等交易事项，建立严格的审查和决策程序。优先认缴出资权利等）、资产抵押、投资额度调整、风险投资  董事会有权决定：
等交易事项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当  （一）公司拟发生的上述交易事项（提供对外担保、提供财务资助除外）组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事  达到以下标准之一但未达到本章程规定的股东大会审议标准时，应当且
会有权决定：                                            仅需提交董事会审议批准：

（一）公司拟发生的上述交易事项（提供对外担保、提供财务  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上、50%资助除外）达到以下标准之一但未达到本章程规定的股东大会  以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
审议标准时，应当且仅需提交董事会审议批准：              为计算数据；

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以  2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最上、50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值  近一 个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下，且绝对金额超
的，以较高者作为计算数据；                              过 1000 万元；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占  3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下， 一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 100
且绝对金额超过 1000 万元；                              万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公  4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝  产的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；

对金额超过 100 万元；                                    5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审  50% 以下，且绝对金额超过 100 万元。

计净资产的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过 1000 万元；  上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的  在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原
10%以上、50% 以下，且绝对金额超过 100 万元。            则适用本条。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
6、运用公司资产进行风险投资（指包括股票及其衍生品投资、 算范围。
二级市场基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标  （二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上或者公司与关的的证券投资产品等）的资金总额占公司最近一个会计年度经  联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资

审计净资产的 1%以上、5%以下。                            产绝对值 0.5%以上，但未达到本章程第三十九条第（十六）项规定的
上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。    股东大会审议标准的关联交易事项，由公司董事会审议批准。
在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计
计算的原则适用本条。已按照上述规定履行相关义务的，不再
纳入相关的累计计算范围。
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上或者公
司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未达到本章程第三十九
条第（十六）项规定的股东大会审议标准的关联交易事项，由
公司董事会审议批准。

        原章程其它条款不变。

                                          惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

                                                                2021 年 4 月 8 日