证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-004
山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮
件方式于 2026 年 3 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管
列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2025 年度总经理工作报告》，认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
2025 年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2025 年度公司董事会各项主要工作情况详见公司 2025 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上
述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
四、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 28 日刊登在
中国证券报。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年度财务决算报告》
2025 年度，实现营业收入 397,941,044.90 元，较 2024 年增加 6.57%；归属
于上市公司股东的净利润 11,220,917.08 元，较 2024 年增加 33.58%。与会董事
认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
六、审议通过《2025 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现净利润 11,220,917.08 元。提取法定盈余公积金 442,222.31 元，本年度可分
配利润为 10,778,694.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
262,685,552.96 元。
根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以
2025 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.38 元（含税），共分配现金股利 3,374,400 元（含税）。
本议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
公司出具了《2025 年度内部控制评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
八、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力与投资者保护能力。在审计公司 2025 年度财务报告过程中，坚持独立、客观、公正的原则，展现了良好的职业操守与专业素养，按时完成了年度审计工作，审计过程规范有序，所出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 41.5 万元。
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
九、审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
《 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事津贴 6 万元/年，按月发放。独立董事参加公司董事会、股东会及其他按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的相关费用由公司支付。在公司担任管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬和绩效考核规定领取薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司 2025 年度业绩实际完成情况，并充分考虑 2026 年公司内外经济环
境等因素，制定公司 2026 年度高管人员薪酬及考核管理办法。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事徐旭日、李艳霞、张莎为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
表决情况：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有
限公司潍坊分行、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等申请综合授信额度总计 30,000 万元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十三、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业绩造成影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 4,000 万美元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
十四、审议通过《关于补选独立董事的议案》
经股东山东同大集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选孙继璇女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。孙继璇女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
孙继璇女士经公司股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期均与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
因公司内部工作岗位调动，张进进先生不再担任审计部负责人职务，后续仍
在公司任职。经审议，董事会聘任柳晓菲先生为公司审计部负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 17 日下午 14：00 时在公司会议室召开 2025 年年度股
东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》。
表决情况：同意
