证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2022-015
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年度审计费用为 41.5 万元。本议案尚需提交公司 2021 年年股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 20 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
首席合伙人：吕江
2、人员信息
截至 2021 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 104 人，
首席合伙人为吕江先生。截至 2021 年末拥有执业注册会计师 367 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 146 人。
3、业务规模
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业务收入总额 37,568 万元，
其中审计业务收入 31,909 万元、证券业务收入 14,756 万元。2021 年度 A 股上
市公司审计客户共计 33 家，收费总额 14,756 万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。
4、投资者保护能力
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,008 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚 1 次。近三年，曾收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施 8次，涉及从业人员 17 人。前述警示函并非行政处罚，不影响永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师唐琳：1998 年成为注册会计师，1998
年开始从事上市公司审计，2000 年开始在永拓执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师王亓珍：2020 年 7 月 29 日成为注册会计师，2019 年
开始从事上市公司审计，2020 年开始在永拓执业，2019 年开始为公司提供审计服务，先后为公司、潍坊银行股份有限公司、青岛西海岸海汇村镇银行股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人李气大：1999 年成为执业注册会计师，2016 年开
始从事上市公司审计业务，2021 年 10 月 18 日加入永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 21 年，具备证券服务业务经验。近三年在致同会计师事务所审计过上市公司 5 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
2022年4月22日，公司第五届董事会第十次会议全票通过了《关于续聘2022年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）2021 年度审计费用为 41.5 万元。本事项尚需提交公司 2021 年年股东大会
审议。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）聘期内的审计工作情况监督和评估，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，同时具有足够的专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 41.5 万元。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前审核了公司本次续聘 2022 年度审计机构的相关事项，认为永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，并鉴于公司和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，一致同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事在董事会审议《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计
费用的议案》时发表了如下独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，在担任公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的连续、顺利进行，我们一致同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，一致同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为41.5 万元，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，自公
司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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