300321 深市 同大股份

证券代码：300321      证券简称：同大股份      公告编号：2021-054

              山东同大海岛新材料股份有限公司

                关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
12 月 31 日收到董事会秘书于洪亮先生提交的辞职报告。于洪亮先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。于洪亮先生辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于洪亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告日，于洪亮先生持有公司股份 4,615,384 股,占公司总股本的

5.20%。公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

    于洪亮先生参与了公司的筹建、亲历了公司的成长和壮大，是公司的缔造者、开拓者之一。于洪亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、信息披露等方面做出了突出贡献。公司及董事会对于洪亮先在任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢和崇高敬意！

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事张莎女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

    董事代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    电话：0536-7191928

    传真：0538-7191956

    电子邮箱：zs@td300321.com

联系地址：山东省昌邑市同大街 522 号
特此公告。

                                  山东同大海岛新材料股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 12 月 31 日