证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2012-040
山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议通知已于 2012 年 10 月 26 日以书面等方式发出。本次会议于 2012 年
11 月 6 日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人,出席现场会议董
事 9 人。本次会议由董事长孙俊成先生主持。公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于土地使用权转让的议案》
公司董事会同意与青岛龙耀电气工程有限公司签署《土地使用权转让协议》，
对外转让座落于饮马镇政府驻地、面积为 115714.8 ㎡、地号为 17295-2-1 的工
业用地昌国用（2008）第 455 号地块的使用权，并授权董事长根据该宗土地使用
权评估结果签署土地使用权转让协议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、 审议通过《关于购买土地使用权的议案》
公司拟购买同大工业园现有厂区西侧土地 35 亩，并授权董事长办理购买该
宗土地的相关手续。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 6 日
