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300321 深市 同大股份


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同大股份:第二届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2012-11-07

证券代码:300321         证券简称:同大股份    公告编号:2012-041



                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议通知已于 2012 年 10 月 26 日以书面等方式发出。本次会议于 2012 年
11 月 6 日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人,出席现场会议监
事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事讨论审议,本次会议形成如下决议:
    一、 审议通过《关于土地使用权转让的议案》

    公司与青岛龙耀电气工程有限公司签署了《土地使用权转让协议》,对外转

让座落于饮马镇政府驻地、面积为 115714.8 ㎡、地号为 17295-2-1 的工业用地

昌国用(2008)第 455 号地块。

    监事会认为,公司本次协议的签订符合现行法律法规的规定,有利于公司进

一步健康、规范地发展。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
    二、 审议通过《关于购买土地使用权的议案》
    公司拟购买同大工业园现有厂区西侧土地 35 亩。
    监事会认为,公司本次购买土地使用权符合现行法律法规的规定,符合公司
战略发展需求和长远规划。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
                                         山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2012 年 11 月 6 日