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海达股份:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-30

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          江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告

证券代码:300320        证券简称:海达股份          公告编号:2024-009
                江阴海达橡塑股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、利润分配预案

  江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度母公司实现净利润145,950,049.50 元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按每年实现的净利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元,加上上年未分配利润余额856,274,862.19元,截至2023年12月31日,公司可供分配的利润为987,629,906.74元,公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元(以上财务数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告)。

  为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,在综合考虑宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,根据公司章程和《三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划》,
公司 2023 年度利润分配预案为:以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数
601,234,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税),合计
派发现金股利 15,030,854.78 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、审批程序及相关意见说明

  1、董事会意见

  公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议

          江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告

案》,董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,董事会同意该利润分配预案,并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,经审核监事会认为:上述利润分配预案符合公司符合《公司法》及《公司章程》以及公司分红回报规划中关于利润分配的相关规定,体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意将该利润分配预案提交公司2023 年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

  1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

  2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

  特此公告。

                                              江阴海达橡塑股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二四年三月三十日
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