300320 深市 海达股份

                    江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300320          证券简称：海达股份          公告编号：2021-037
              江阴海达橡塑股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于2021年11月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周辉先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》；

  表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

  三、备查文件

  《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

                                江阴海达橡塑股份有限公司
                                        董事会

                                    二〇二一年十一月八日