300320 深市 海达股份

            江阴海达橡塑股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

证券代码：300320        证券简称：海达股份          公告编号：2020-013
                江阴海达橡塑股份有限公司

            关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、利润分配预案

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度母公司实现净利润
165,755,093.27 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利
润计提 10%的盈 余公积 金 16,575,509.33 元 ，加上 上年未分 配利润 余额
364,380,412.10 元,截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 513,559,996.04
元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告）。

    鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2019 年度利润分配预案为：以截至
2019 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.56 元（含税），合计派发现金股利 33,669,114.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、审批程序

    上述预案分别经公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不

            江阴海达橡塑股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

    2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

    3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                              江阴海达橡塑股份有限公司
                                                          董事会

                                                二〇二〇年三月二十八日