300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技        公告编号：2024-035
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            关于公司2023年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
22 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、2023 年公司财务状况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 269,988,761.23 元，母公司实现净利润 179,572,829.51 元。根据《公司法》的相关要求，按照母公司 2023 年度实现净利润提取法定盈余公
积金 17,957,282.95 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
实际可供股东分配利润为 682,445,561.27 元，母公司实际可供股东分配的利润为 239,766,486.00 元。

    二、2023 年度利润分配方案

  根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因
素，公司董事会对 2023 年度利润分配提出以下预案：公司以 2023 年 12 月 31 日
的总股本 866,805,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94 元（含税），
合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。


  若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    三、本次利润分配方案的决策程序和相关意见

  1、董事会审议情况

  公司于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

  2、监事会审议情况

  公司于2024年4月22日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    四、其他说明

  1、公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十二次会议决议；

    2、第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2024 年 4 月 23 日