300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319        证券简称：麦捷科技        公告编号：2023-022
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第
五届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于
2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长俞磊女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2022 年度利润方案为：以公司 2022
年12月31日总股本860,290,749股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2790元（含税），合计派发现金股利 110,031,186.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度利
润分配方案的公告》。

  公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定。

  公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

  六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构国信证券出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

  七、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬情况、2023 年度董事薪酬方案的
议案》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    公司董事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告全文》“第四节公
司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

  2023 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2023 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况、2023 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告全文》之
“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

  2023 年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。

  九、审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  根据公司 2023 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2023
年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司 2023 年度向银行申请不超过 12 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都金之川电子有限公司 2023 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》


  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  2023 年度公司拟为全资子公司星源电子申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 12 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

  本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

  公司及下属子公司因业务需要，2023 年预计发生关联交易金额合计不超过1,180.60 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交股东大会审议。

  本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  因董事长俞磊女士系深圳市特发集团有限公司副总裁，故在审议该议案时回避表决。

  十二、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


  本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  十三、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  公司将于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，相关事项的具体安排
详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 29 日