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麦捷科技:第五届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2022-11-15

麦捷科技:第五届董事会第三十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300319        证券简称:麦捷科技          公告编号:2022-059
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
三十四次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 11 月
15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由
董事长俞磊女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  (表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  董事会聘任居济民先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                            2022 年 11 月 15 日

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