300319 深市 麦捷科技

        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                公司章程修订对照表

    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29
召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关内容，通过对照自查，并结合公司实际生产经营情况，决定对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

              修订前                                修订后

    第五条  公司住所：深圳市坪山区龙      第五条  公司住所：深圳市坪山区龙田街
 田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧  道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 1 号
 园 1 号厂房 101                        厂房 101

    邮政编码：518122                      邮政编码：518118

                                          第十二条  公司根据规定，设立共产党组
                                      织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                      必要条件。

                                          （一）公司设立党支部，党支部的书记、
                                      副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，
                                      并按照有关规定选举或任命产生。

                                          （二）公司至少配备 1 名党务人员，配备
              新增条款

                                      专门的党支部活动、会议场所，保障党支部活
                                      动的工作经费。

                                          （三）公司党支部围绕生产经营开展工
                                      作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：

                                          1.学习宣传和贯彻落实党的理论和路线
                                      方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和
                                      本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位

                                      各项任务。

                                          2.按照规定参与公司重大问题的决策，支
                                      持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行
                                      使职权。

                                          3.做好党员教育、管理、监督、服务和发
                                      展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创
                                      先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

                                          4.密切联系职工群众，推动解决职工群众
                                      合理诉求，认真做好思想政治工作。领导公司
                                      工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它
                                      们依照各自章程独立负责地开展工作。

                                          5.监督党员、干部和公司其他工作人员严
                                      格遵守国家法律法规、公司财经人事制度，维
                                      护国家、集体和群众的利益。

                                          6.实事求是对党的建设、党的工作提出意
                                      见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按
                                      照规定向党员、群众通报党的工作情况。

    第二十九条  公司董事、监事、高级      第三十条  公司董事、监事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份 5％以上的股  员、持有本公司股份 5％以上的股东，将其持东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个  有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
由此所得收益归本公司所有，本公司董事  月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本会将收回其所得收益。但是，证券公司因  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公包销购入售后剩余股票而持有 5％以上股  司因包销购入售后剩余股票而持有5％以上股
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。  份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

    ……                                  前款董事、监事、高级管理人员、自然人
                                      股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
                                      券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
                                      人账户持有的股票或者其他具有股权性质的

                                      证券。

                                          ……

    第三十九条  公司的控股股东、实际      第四十条  公司的控股股东、实际控制人
控制人员不得利用其关联关系损害公司利  员不得利用其关联关系损害公司利益。

益。                                      公司不得为董事、监事、高级管理人员、
    公司不得为董事、监事、高级管理人 控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联
员、控股股东、实际控制人及其控股子公  人提供财务资助。

司等关联人提供财务资助。                  公司不得为无产权关系的企业、董事、监
    ……                              事、高级管理人员及其关联人所有或实际控制
                                      的企业提供借款。

                                          ……

    第四十条  股东大会是公司的权力机      第四十一条  股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                构，依法行使下列职权：

    （一）……（十四）                    （一）……（十四）

    (十五)审议股权激励计划；                (十五)审议股权激励计划和员工持股计
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章 划；

或本章程规定应当由股东大会决定的其他      (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
事项。                                本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

    第四十一条  公司下列对外担保行      第四十二条  公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过。            经股东大会审议通过。

    (一)本公司及本公司控股子公司的对      (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
外担保总额，达到或超过最近一期经审计  保总额，超过最近一期经审计净资产的 50％
净资产的 50％以后提供的任何担保；      以后提供的任何担保；

    (二)连续十二个月内担保金额超过公      (二)公司的对外担保总额，超过最近一期
司最近一期经审计总资产的 30%；        经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
    (三)连续十二个月内担保金额超过公      (三)公司在一年内担保金额超过公司最
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金  近一期经审计总资产 30%的担保；

额超过 3000 万人民币；                    （四）……（七）

    （四）……（七）


    董事会审议担保事项时，必须经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。股东大会审议前款第（二）项担保事
项时，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。股东大会在审议为
股东、实际控制人及其关联人提供的担保
议案时，该股东或者受该实际控制人支配
的股东，不得参与该项表决，该项表决由
出席股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。

                                          第四十三条  公司下列提供财务资助行
                                      为，须经股东大会审议通过。

                                          (一)被资助对象最近一期经审计的资产负
                                      债率超过 70%；

                                          (二)单次财务资助金额或者连续十二个月
      原制度中无此条款内容。        内提供财务资助累计发生金额超过公司最近
                                      一期经审计净资产的 10%；

                                          (三)深圳证券交易所规定的其他情形。

                                          公司提供财务资助的对象为公司合并报
                                      表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，
                                      免于适用前两款规定。

    第四十二条  公司发生的交易（公司      第四十四条