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麦捷科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-07-19

麦捷科技:2022年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300319      证券简称:麦捷科技          公告编号:2022-037
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022
年 6 月 30 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》,本次会议
召开的基本情况如下:

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召开方式:

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  (三)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2022年7月19日下午14:30

  网络投票时间:2022年7月19日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年7月19日9:15-15:00的任意时间。


  (四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T2 栋 5 楼会议室

  (五)会议主持人:俞磊女士

  (六)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、会议的出席情况

  (一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份116,036,902 股,占上市公司总股份的 13.4881%。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份 155,066,026 股,占上市公司总股份的
18.0248%。出席会议的股东及股东代表均为 2022 年 7 月 14 日下午深交所收市
时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 9 人,代表股份 2,701,500 股,
占上市公司总股份的 0.3140%。

  注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (二)公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《关于补选监事的议案》

    总表决情况:

  同意 271,102,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 2,701,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  李松东先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所刘品律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                          2022 年 7 月 19 日

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