300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-082
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    一、会议召开情况

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 10 月 13 日披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议
召开的基本情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021年10月28日下午14：30

  网络投票时间：2021年10月28日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年10月28日9:15-15:00的任意时间。


  （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷八号一楼会议室
  （五）会议主持人：俞磊女士

  （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份72,686,300 股，占上市公司总股份的 8.5148％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 225,244,755 股，占上市公司总股份的
26.3863％。出席会议的股东及股东代表均为 2021 年 10 月 25 日下午深交所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 15 人，代表股份 42,112,982
股，占上市公司总股份的 4.9333％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 297,300,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7882％；反对
630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 41,482,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5017％；反对
630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况：

  同意 297,300,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7882％；反对
630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 41,482,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5017％；反对
630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    总表决情况：

  同意 297,300,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7882％；反对
630,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 41,482,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5017％；反对
630,967 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4983％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    4、审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构的议案》

    总表决情况：

  同意 297,902,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对
28,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,084,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9328％；反对
28,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0672％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    总表决情况：

  同意 297,898,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
32,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 42,080,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9219％；反对
32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  吴德军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

    四、律师出具的法律意见


  广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                          2021 年 10 月 28 日