300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-066
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    一、会议召开情况

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 8 月 2 日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议召
开的基本情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021年8月18日下午14：30

  网络投票时间：2021年8月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年8月18日9:15-15:00的任意时间。


  （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

  （五）会议主持人：俞磊女士

  （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份256,505,873 股，占上市公司总股份的 30.0484％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 41,229,612 股，占上市公司总股份的4.8298％。出席会议的股东及股东代表均为2021年8月13日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 13 人，代表股份 41,917,412
股，占上市公司总股份的 4.9104％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、以累积投票方式审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

    1.01 选举赵辉先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：

  同意股份数:297,280,793 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.85%。

    中小股东总表决情况：


  同意股份数:41,462,720 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.92%。

  赵辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举赵东平先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：

  同意股份数:297,479,492 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.91%。

    中小股东总表决情况：

  同意股份数:41,661,419 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.39%。

  赵东平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    四、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所张鑫律师、袁锦律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                          2021 年 8 月 18 日