300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-043
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    一、会议召开情况

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 4 月 14 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基
本情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021年5月7日下午14：30

  网络投票时间：2021年5月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00的任意时间。


  （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

  （五）会议主持人：张美蓉女士

  （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份228,972,368 股，占上市公司总股份的 32.8985％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 2,555,400 股，占上市公司总股份的0.3672％。出席会议的股东及股东代表均为2021年4月28日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 11 人，代表股份 2,555,500 股，
占上市公司总股份的 0.3672％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》


    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    6、审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬情况、2021 年度董事薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬情况、2021 年度监事薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

    总表决情况：

  同意 229,342,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0560％；反对
2,185,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 369,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4747％；反对
2,185,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5253％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    9、审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》

    总表决情况：

  同意 229,342,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0560％；反对
2,185,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 369,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4747％；反对
2,185,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5253％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    总表决情况：

  同意 229,360,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0641％；反对
2,166,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2064％；反对
2,166,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。


  广东华商律师事务所张鑫律师、刘品律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2020 年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                            2021 年 5 月 7 日