300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技          公告编号：2020-045
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 4 月 28 日披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基
本情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：

    本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020年5月26日下午14：00

    网络投票时间：2020年5月26日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月26日09:15—15:00 的任意时间。


    （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

    （五）会议主持人：张美蓉女士

    （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

    （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份
229,942,418 股，占上市公司总股份的 32.9846％。参与本次股东大会网络投票
的股东及股东代表共 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
出席会议的股东及股东代表均为 2020 年 5 月 20 日下午深交所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

    本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 953,800 股，占
上市公司总股份的 0.1368％。

    注：中小股东是指 除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外 的其他股东。

    （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》


    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》

    总表决情况：

    同意 229,942,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7484％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    6、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬情况、2020 年度董事薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬情况、2020 年度监事薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 229,942,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 951,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8008％；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    本议案获得通过。

    9、审议通过了《关于 2020 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

    总表决情况：

    同意 229,944,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 953,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    10、审议通过了《关于 2020 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》

    总表决情况：

    同意 229,944,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 953,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。

    11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》


    总表决情况：

    同意 228,993,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5861％；反对
951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2097％；反对 951,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东