证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-054
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》、并于2019年4月29日披露了《关于2018年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月28日下午14：00
网络投票时间：2019年5月27日—2019年5月28日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019
年5月27日15：00至2019年5月28日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号二楼会议室
（五）会议主持人：俞磊女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份234,527,543股，占上市公司总股份的33.7353％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份309,100股，占上市公司总股份的0.0445％。出席会议的股东及股东代表均为2019年5月23日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共3人，代表股份309,100股，占上市公司总股份的0.0445％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2018年度报告及摘要》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》
总表决情况：
同意234,225,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8712％；反对302,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2646％；反对302,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.7354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意234,527,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意309,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2018年度监事薪酬情况、2019年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘2019年度公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，包括以下子议案：
12.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
12.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.00
