证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-041
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018
年4月18日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，会议召开的基本情
况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月10日下午14：00
网络投票时间：2018年5月9日—2018年5月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月9日15：00至2018年5月10日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园
麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份
239,418,450股，占上市公司总股份的34.4759％。参与本次股东大会网络投票
的股东及股东代表共2人，代表股份14,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
出席会议的股东及股东代表均为2018年5月4日下午深交所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份14,200股，占
上市公司总股份的0.0020％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于计提商誉减值的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于2018年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 239,428,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所
