证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2013-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议通知于 2013 年 3 月 1 日发出（全部经电话确认），会议于 2013 年 3
年 11 日在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司三楼会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中参加现场表决
的董事 8 人，董事杨辉通过通讯方式参与表决。会议由董事长李文燕先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于拟收购苏州麦捷灿勤电子元件有限公司部分股权的
议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司拟以总价款人民币 1，275，000 元的价格向苏州麦捷灿勤电子元件有限
公司（以下简称“灿勤电子”）的股东张家港市汇利电子有限公司（以下简称“汇
利电子”）收购其持有的灿勤电子 53%股权中的 51%股权，收购完成后，灿勤电
子将成为麦捷科技持有 51%股权的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成重大重组，不须提交公司股东大会审议。
具体内容详见相关公告。
二、以审议通过了《关于设立坪山分公司的议案》
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（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为扩大生产，设立坪山分公司，符合公司产业发展的长远发展规划。具体内
容详见相关公告。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一三年三月十二日
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