300318 深市 博晖创新

证券代码：300318                      证券简称：博晖创新                  公告编号：临 2023-042

        北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第一次会议于 2023年 6月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2023年6月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  全体监事一致同意选举杜江虹女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第一次会议决议。


证券代码：300318                      证券简称：博晖创新                  公告编号：临 2023-042

  特此公告。

                                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2023年 6 月 30 日