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博晖创新:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-06-30

博晖创新:第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300318                    证券简称:博晖创新                公告编号:临 2023-041

      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博晖创新”)
第八届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于
2023 年 6 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事。会议
由公司董事长沈治卫先生主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会全体董事一致同意选举沈治卫先生为第八届董事会董事长,任期至公司第八届董事会届满。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

  公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况,在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会任期与第八届董事会相同。各专门委员会委员组成如下:


证券代码:300318                    证券简称:博晖创新                公告编号:临 2023-041

  (1)战略委员会:沈治卫先生(主任委员)、董海锋先生、曾成林先生、沈勇女士、尹俊先生。

  (2)审计委员会:班均先生(主任委员)、张晓甦女士、曾成林先生。

  (3)提名委员会:张晓甦女士(主任委员)、尹俊先生、沈治卫先生。

  (4)薪酬与考核委员会:尹俊先生(主任委员)、班均先生、董海锋先生。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

  同意聘任沈治卫先生为公司总经理,聘任董海锋先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任刘佳女士为公司财务总监,聘任张雪皎女士为公司证券事务代表,任期至公司第八届董事会届满。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件

  1、第八届董事会第一次会议决议。

  2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 6 月 30 日

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