300318 深市 博晖创新

            北京博晖创新生物技术股份有限公司

              2019 年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”)2019 年度股东
股东大会于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室以现场会
议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 7 人，代表股份349,016,951 股，占公司有表决权股份总数的 42.7245% 。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 6 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 13 人，代表股份 349,106,951 股，占公司有表决权股份总数的 42.7356%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 7 人，所持股份合计3,099,221 股，占公司股份总数的 0.3794%。


    二、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。

    2、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。

    3、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。

    4、 审议通过了《<2019 年度报告>及其摘要》

  总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。

    5、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。

    6、 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》


  总表决情况：

  同意 349,096,551 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9970%；反对 10,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小投资者表决情况：

  同意 3,088,821 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的 99.6644%；反对 10,400 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3356%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案表决通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

    7、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提
        名的议案》

  会议以累积投票方式选举翟晓枫先生、蒋焱女士、王玮先生、沈治卫先生作为公司第七届董事会的非独立董事，选举赵利先生、班均先生、张晓甦女士作为公司第七届董事会的独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  非独立董事选举：

  1、 选举翟晓枫先生作为第七届董事会非独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  2、 选举蒋焱女士为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。


  3、 选举王玮先生为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  4、 选举沈治卫先生为公司第七届董事会非独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  独立董事选举：

  5、 选举赵利先生为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  6、 选举班均先生为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  7、 选举张晓甦女士为公司第七届董事会独立董事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。


  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  8、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名
      的议案》

  会议以累积投票方式选举杜江虹女士、杨琛先生作为公司第七届监事会的监事，与职工监事胡兰兰女士一起组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  表决结果如下：

  1、选举杜江虹女士为第七届监事会非职工监事

  总表决情况：

  同意票数（股数）349,045,952 票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9825%。表决结果为当选。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）3,038,222票（股），占出席会议中小股东所持股份的 98.0318%。

  2、选举杨琛先生为第七届监事会非职工监事

  总表决情况：