证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2020-034
北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23
日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并后实现净
利润 2,026,183.28 元，其中归属于母公司的净利润 2,542,755.03 元，母公司当年度实现净利润 18,441,820.19 元。利润情况如下：
1、按新准则调整后年初未分配利润 352,982,877.38 元；按母公司当年度实
现净利润 18,441,820.19 元的 10%比例提取法定公积金 1,844,182.02 元；
2、提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 698,573.01 元，
另外，报告期因公司收到赔付的河北大安股份，参照购买少数股权处理，将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，依次冲减了资本公积、盈余公积与未分配利润，冲减未分配利润139,687,289.03 元，加年初未分配利润 352,982,877.38 元,合计本年度累计可供股东分配的利润为 213,994,161.36 元。
公司目前各项业务尚处于发展期，检验检测业务将继续加大研发投入，加大市场开拓力度；血液制品业务方面公司计划加大新浆站拓展，并匹配采浆能力的提升，启动现代化血液制品生产基地建设，扩大产能。上述业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
二、 本次利润分配预案的合法、合规性
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规
对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司
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的正常经营和持续健康发展。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。本预案尚需提请 2019 年度股东大会进行审议。
三、 监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配是结合公司 2019 年度实际经营
情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、 独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2019 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、 风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 24 日
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