北京博晖创新生物技术股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”)2018年度股东股东大会于2019年5月14日（星期二）上午09：30在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共16人，代表股份551,353,887股，占公司有表决权股份总数的67.2850%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份76,200股，占公司有表决权股份总数的0.0093％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为18人，代表股份551,430,087股，占公司有表决权股份总数的67.2943%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共6人，所持股份合计
5,522,262股，占公司股份总数的0.6739%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《<2018年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构。
8、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
关联股东杜江涛、郝虹回避表决。
总表决情况：
同意129,792,548股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9875%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0125%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
9、审议通过了《关于回购注销剩余激励计划限制性股票相关事项的议
案》
同意公司回购注销激励计划中第三个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票2,529,930股。
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
10、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
根据《北京博晖创新生物技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关
规定，回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票2,529,930股。同
意公司注册资本从人民币81,943.0425万元减少至人民币81,690.0495万元。
总表决情况：
同意551,413,887股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9971%；反对16,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0029%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意5,506,062股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的99.7066%；反对16,200股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表
决权股份总数的0.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）
有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司根据公司回购注销剩余激励计划限制性股票的实际情况，同时根据
2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《北京博晖创新生物技术股份有
限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如
下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条公司注册资本：819,430,425 第六条公司注册资本：816,900,495元人民
元人民币。 币。
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为816,900,495股，
819,430,425股，公司的股本结构为：普通 公司的股本结构为：普通股816,900,495股。
股819,430,425股。
第二十三条公司有下列情况之一，可以依 第二
