北京博晖创新光电技术股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2017 年度股东
股东大会于 2018年5月15日（星期二）上午09：30在公司会议室以现场会
议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月14日下午 15:00至 2018年5月15日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢信群先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 16人，代表股份
232,286,136股，占公司有表决权股份总数的28.2789% 。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为16人，代表股份232,286,136股，占公司有表决权股份总数的28.2789%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 5人，所持股份合计3,947,802股，占公司股份总数的0.4806%。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《<2017年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
以2017年末总股本821,410,144.00股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.05元（含税），共计分配现金红利4,107,050.72元。
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
10、 审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,979,719股。同意公司注册资本从人民币82,141.0144万元减少至人民币81,943.0425万元。
总表决情况：
同意232,286,136股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意3,947,802股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股
份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
11、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司根据公司回购注销部分限制性股票的实际情况以及中证中小投资者服 务中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2018]201号），对《北京博晖创新光电技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条公司注册资本：821,410,144元 第六条公司注册资本：819,430,425元人民币。
人民币。
