证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-015
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了
《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。相
关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并后实现净
利润47,250,114.93元，其中归属于母公司的净利润38,850,990.10元，母公司当
年度实现净利润43,835,029.82元。分配预案如下：
1、按新准则调整后年初未分配利润264,655,478.28元；按母公司当年度实
现净利润43,835,029.82元的10%比例提取法定公积金4,383,502.98元；
2、提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为34,467,487.12元，
加年初未分配利润 264,655,478.28 元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润
为299,122,965.40元；
3、以2017年末总股本821,410,144.00股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.05元（含税），共计分配现金红利4,107,050.72元，占2017年度归属
于母公司股东的净利润的比例为10.57%。剩余295,015,914.68元利润结转以后年
度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、监事会意见
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩
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情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的10%，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业
绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的10%，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
公司2017年度利润分配预案已经2018年4月23日召开的第六届董事会第
七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2018年4月24日
