珈伟新能源股份有限公司
关于首次公开发行股份募集资金投资项目结项和终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟新能”）于2021年9月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次首次公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384 号文核准并经深圳证券交易
所同意，珈伟新能由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社
会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股（每股面值 1 元），
发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额 38,500 万元，募集资金净额 35,263.22
万元。公司募集资金已存放于公司董事会批准设立的专户集中管理，初始存放的开户银行为中国工商银行深圳分行坪地支行、上海浦东发展银行深圳分行坪山支行和交通银行湖北省分行武汉东湖新技术开发区支行。上述募集资金已经大华会
计师事务所于 2012 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股份的募集资金到位情况进行
了审验，并出具大华验字[2012]035 号《验资报告》。
截至2021年9月22日，本次募集资金余额为5,797,164.20元，其中4,500,000元目前用于暂时补充流动资金尚未到期，剩余募集资金 1,297,164.20 元均存放于募集资金专户中。具体情况如下表所示：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 385,000,000.00
2、减：发行费用 32,367,800.00
3、减：募集资金累计投入金额 373,821,429.87
其中：2021 年度项目投入金额 0
4、加：募集资金存款累计利息收入 26,986,394.07
5、减：募集资金暂时补充流动资金 4,500,000.00
截止至 2021 年 9 月 22 日募集资金专户余额 1,297,164.20
2、募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 22 日，公司首次公开发行股票募集配套资金投资项目及使
用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额（含临
募集资金承 调整后投资 募集资金累计使 时补流尚未到期归 募集资金专户余
募集资金投资项目
诺投资总额 总额 用金额 还的闲置募集资金 额（含利息收入）
及专户余额）
1-1、光伏照明研发中心项目（深圳
3,000.00 1,084.56 1,084.56 0 0
龙岗、变更前）
1-2、LED 照明研发中心项目（深圳
- 1,915.44 1,529.67 487.01 37.01
龙岗、变更后）
2-1、光伏电源半导体照明系统产业
10,000.00 0 0 0 0
化项目（武汉,变更前）
2-2、LED 绿色照明产业化基地建设
- 1,606.80 1,606.80 0 0
项目（福建,变更前）
3-1、年产 4,000 万套太阳能草坪灯、
22,200.00 0 0 0 0
太阳能庭院灯项目（武汉,变更前）
3-2、年产 2,400 万套太阳能草坪灯、
- 173.64 173.64 0 0
太阳能庭院灯项目（深圳,变更前）
4-1、上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光
- 16,942.15 17,051.03
伏项目（内蒙,变更后）
92.71 92.71
4-2、上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光
- 11,004.10 10,819.93
伏并网电站 EPC 项目（新疆,变更后）
5、永久补充流动资金 - 5,116.51 5,116.51 0 0
总计 35,200.00 37,843.20 37,382.14 579.72 129.72
注： 1、公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金 450 万元尚未到期，
到期归还后，加上募集资金专户余额 129.72 万元，公司首次公开发行股票募集配套资金项目
余额共计 579.72 万元。
2、部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，是四舍五入造成的。
3、“募集资金专户余额”及“募集资金累计使用金额”均包含利息收入。
4、 4-1 和 4-2 募投项目所用的募集资金来源如下：
公司第一届董事会第三十二次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《变更光伏
电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途——暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有
限公司的议案》，将原定用于“2-1 光伏电源半导体照明系统产业化项目”的募集资金用于与
三安光电股份有限公司合资设立福建珈伟光电有限公司实施“2-2 LED 绿色照明产业化基地建
设项目”。
公司第一届董事会第三十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更
募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“3-1
年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“3-2 年产 2,400 万套太
阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和永久补充流动资金 5,116.51 万元。公司于 2015 年 5 月
20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对全资子
公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过。将“3-2 年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”
和“2-2 LED 绿色照明产业化基地建设项目”变更为由上海珈伟实施“4-1 上海珈伟-正镶白
旗 20MWp 光伏项目”和“4-2 上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目”。
二、本次结项和终止首次公开发行股份募集资金投资项目的情况及原因
（一）拟结项的首次公开发行股份募投项目的情况
1、上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目（内蒙,变更后）
该项目是光伏电站项目，公司用募集资金购买了该电站 80%股权，该电站已
于 2015 年 8 月并网发电，目前运营正常。截止本公告日，该项目累计投入募集资金 17,051.03 万元。
2、上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目（新疆,变更后）
该项目是光伏电站项目，募集资金主要用于 EPC 工程建设，该项目已于 2015
年 12 月完工。截止本公告日，该项目累计投入募集资金 10,819.93 万元。
上述两个项目合计节余募集资金（含利息收入)92.71 万元，将用于永久补充流动资金。
（二）拟终止的首次公开发行股份募投项目暨变更募集资金用途的情况和原因
LED 照明研发中心项目（深圳龙岗、变更后）
经公司 2012 年 7 月 16 日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,084.53 万元。本次置换已经大华会计师事务所审核并出具大华核字[2012]415 号专项审核报告。独立董事和保荐机构
均对本次置换发表了同意意见，后续公司并未继续投入。公司于 2014
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