证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-013
浙江晶盛机电股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年3月19日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年3月30日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度董事会工作报告》；
公司《2022年度董事会工作报告》详见公司2023年4月3日披露的《2022年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。公司独立董事杨德仁先生、傅颀女士、周剑峰先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2023年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年年度报告全文及摘要》；
公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4
月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度财务决算报告》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入1,063,831.03万元，同比增长78.45%；实现归属于上市公司股东的净利润292,364.64万元，同比增长70.80%。公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了2022年度的财务状况和经营成果。
公司《 2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 3 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 2,659,162,262.85 元，提取法定盈余公积 265,916,226.29 元，加期初留存未分配利润 3,661,986,013.90 元，减报告期内派发的 2021 年度现金股利360,000,287.92 元后，2022 年期末可供分配的利润为 5,695,231,762.54 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配利润
为基础，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,308,716,101 股（公司无回购股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 588,922,245.45 元，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。
公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案发表了同
意的核查意见，监事会对《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天健会计师事务所《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及独
立董事意见详见 2023 年 4 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
因经营发展需要，同意公司 2023 年度拟与关联方发生总额不超过 20,200 万
元的日常关联交易，其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司发生交易金额不超过 20,000 万元，拟与关联方杭州大音超声科技有限公司发生交易金额不超过 200万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。
关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，
公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》及独立董事意见详见2023年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过 120,000 万元的担保，具体为：为全资子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供总额不超过人民币5,000 万元担保，为全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司提供总额不超过人民币 45,000 万元担保，为全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司提供总额不超过人民币 10,000 万元担保，为全资子公司浙江科盛智能装备有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元担保，为控股子公司浙江晶钰新材料有限公司（以下简称“晶钰新材”）提供总额不超过人民币 10,000 万元担保，晶钰新材少数股东提供反担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《关于为下属子公司申请银
行授信提供担保的公告》及独立董事意见详见 2023 年 4 月 3 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》；
公司本次计提减值准备和核销坏账符合《企业会计准则》的相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
公司监事会和独立董事就本次计提减值准备及核销坏账事项发表了同意的意见。《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的公告》及监事会、独立董事
发表的意见详见 2023 年 4 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议，公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会意见详见2023年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2023年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市
场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会同意续聘事项。公司《关于续聘2023年度审计机构的公告》及独立董事、监事会意见详见2023年4月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》。
公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 3 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日
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