证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-030
浙江晶盛机电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 -15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号2号楼7楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 144 人，代表股份数量 784,630,006
股，占公司有表决权股份总数的 61.0280%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数量 739,806,676 股，
占公司有表决权股份总数的 57.5416%；通过网络投票的股东共 133 人，代表股份数量 44,823,330 股，占公司有表决权股份总数的 3.4863%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
134 人，代表股份数量 60,023,330 股，占公司有表决权股份总数的 4.6686 %。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 784,601,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,994,430股，占出席会议中小股东所持股份的99.9519%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 784,601,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,994,430股，占出席会议中小股东所持股份的99.9519%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。
（三）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 784,601,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,994,430股，占出席会议中小股东所持股份的99.9519%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 784,601,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,994,430股，占出席会议中小股东所持股份的99.9519%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 784,630,006 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意60,023,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
表决结果为：同意 783,933,515 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9112%；反对 696,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0888%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,326,839股，占出席会议中小股东所持股份的98.8396%；反对696,491股，占出席会议中小股东所持股份的1.1604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》;
表决结果为：同意 784,630,006 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意60,023,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;
表决结果为：同意 784,630,006 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意60,023,330股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》;
表决结果为：同意 784,586,006 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944%；反对 44,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,979,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.9267%；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
表决结果为：同意 784,575,706 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9931%；反对 25,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。该议案表决通过。
其中中小股东表决情况为：同意59,969,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9095%；反对25,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0423%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0481%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日
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