证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2020-015
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议通知
于2020年4月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2020年4月23日以现场与通讯相结合的方式，在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度董事会工作报告》；
公司《2019年度董事会工作报告》详见同日披露的《2019年度报告全文》第四节。公司独立董事杨德仁先生、傅颀女士、周剑峰先生、杨鹰彪先生、王秋潮先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见2020年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度报告全文及其摘要》；
公司《2019 年度报告全文及其摘要》详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度财务决算报告》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入
310,974.28万元，比上年同期增长22.64%，实现归属于公司普通股股东的净利润63,739.51万元，比上年同期增长9.49%。《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
公司《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2019 年度
实现净利润 481,185,925.46 元，提取法定盈余公积 48,118,592.55 元，加期初留存未分配利润，减报告期内派发的 2018 年度现金股利后，2019 年期末可供分配的利润为 1,475,548,839.45 元。
同意公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,489,364 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 128,448,936.40
元，剩余未分配利润结转下一年度。
与会董事认为，2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述
现金分红不会造成公司流动资金短缺，该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案须经公司 2019 年度股
东大会审议批准后实施。
六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，监事会对《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于公司 2019 年
度募集资金存放与使用专项核查报告》以及独立董事意见详见 2020 年 4 月 25 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见详见 2020 年 4 月
25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2020年度的审计机构，为公司提供财务审计服务，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本议案已经事前认可，并发表了同意的独立意见。公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》及监事会、独立董事发表的意见详见2020年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
同意公司（含全资子公司、控股子公司）以抵押或担保等形式向银行申请总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含前期已审批同意的授信额度），用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司
日常经营所需资金，授信期限 2 年，综合授信额度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度内银行融资不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的单一融资相关的合同、协议等法律文件。
十、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；
同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过 20,000 万元的担保，
具体为：为控股子公司杭州中为光电技术有限公司提供总额不超过人民币 8,000 万元担保，为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供总额不超过人民币 5,000万元担保，为控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司提供总额不超过人民币 4,000万元担保，为全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司提供总额不超过人民币2,000 万元担保，为全资子公司浙江美晶新材料有限公司提供总额不超过人民币1,000 万元担保。以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
董事会认为：被担保方均为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，具备债务偿还能力，本次担保符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，未损害公司及中小股东的利益。
公司监事会和独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《关于为下属
子公司申请银行授信提供担保额度的公告》及独立董事意见详见 2020 年 4 月 25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2019年度计提信用减
值损失及资产减值损失的议案》；
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值损失后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
公司监事会和独立董事就本次计提信用减值损失及资产减值损失事项发表了同意的意见。《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》及监事
会、独立董事发表的意见详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网
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十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意本次会计政策变更，并按规定的施行日期执行。
公司《关于会计政策变更的公告》及监事会、独立董事发表的意见详见2020年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年一季度报告》；
公司《2020年一季度报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2019 年度股东
大会的议案》；
公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯
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特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日
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